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濟寧銀行股份有限公司關于召開2018年度股東大會的公告

各位股東:

  經濟寧銀行第四屆董事會第八次會議研究,決定于2019年4月26日(星期五)上午9:30在濟寧銀行總行(高新區洸府河東楊橋綠地)2002號會議室召開濟寧銀行2018年度股東大會,會期半天。現將有關事項公告如下:

  一、主要會議議程

  (一)審議《濟寧銀行董事會2018年度工作報告及2019年度工作計劃》;

  (二)審議《濟寧銀行監事會2018年度工作報告及2019年度工作計劃》;

  (三)審議《濟寧銀行2018年度財務報告及利潤分配、資本公積轉增方案》;

  (四)審議《濟寧銀行2019年度財務預算方案》;

  (五)審議《關于變更濟寧銀行注冊資本的議案》;

  (六)審議《關于發行金融債的議案》;

  (七)審議《關于提名股東董事的議案》等。

  二、參會要求

  出席會議的法人股東法定代表人需持法定代表人資格證明、本人身份證進行登記,授權代理人需持授權委托書、本人身份證進行登記;自然人股東代表需持本人身份證進行登記,授權代理人需持授權委托書、本人及委托人身份證進行登記。股權登記時間為2019年4月26日上午8:30至9:30,登記地點為大會會場登記處。

  三、聯系方式

  濟寧銀行董事會辦公室,聯系人:孫楠、趙雪嬌,聯系電話:0537-2885876,傳真:0537-2885876、2887757,聯系地址:濟寧銀行總行1912室。

  各位股東收到本通知后,請務必于4月16日前將參會回執傳真至本行統計擬參會情況 ,并于正式參會時提交原件。

  附件:1、授權委托書

          2、參會回執

  濟寧銀行股份有限公司董事會

  二〇一九年四月六日

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